当前位置: 主页 > 投资 >

今日要闻

    借东墙补西墙的 宏东资本



        发布时间:2019-05-16 02:24   作者:admin  来源:kuhou



      平台曝光平台名称:宏东资本 关注

      平台网址:http://www.hdziben.com

      曝光原因:高返平台,自融资金池

      1,宏东资本实际经营五六年期间存管银行换了很多,一直拖延,前几个月是武汉众邦,新上线的农商只有不清晰的合同并无其他实际证明资料,涉嫌虚假存管

      2,公司实际经营办公人员只有IT网站运维和销售客服,并资产端的风控人员,涉嫌资金池自融,资金流向法人潘自己的腰包

      3,法人潘名下有大量资产,除了宏东以外,并无在其他公司担任法人,涉嫌关联公司自融

      4,潘向东与圣历投资 实控人 徐安群实际确实为夫妻关系,近半年一年,官司不断执行标的不小,多次被列为失信被执行人,资金吃紧,圣历投资 实控人 徐安群在上海被警方处理过

      5,官网介绍的风控体系流程,有抵押之类的,公司并无实际经营迹象,标的不透明

      6,近期发布标的较多,综合年化利率10%及以上,而没有合规的资产端,实际经营成谜

      欢迎继续补充

      参考 : https://www.p2peye.com/thread-2235019-1-1.html


    上一篇:瑞泰金挂羊头卖狗肉 以信贷为名违规开展“首付贷”

    下一篇:睿光(上海)投资管理有限公司勾引大众入了圈套!
 
友情链接: |