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    江苏兴佳利业“爆雷”!超17亿未兑付,涉嫌非法集资



        发布时间:2019-04-02 05:18   作者:admin  来源:blog



    175浏览量作者:suju123.com 发布时间:2019-03-2821:42

    据记者反映,江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司(以下简称“兴佳利业”)召集投资人会议,宣布超17亿元资金尚未兑付,而账上现金只剩下1亿多元。除去托管资金外,实际可用资金只剩2600万元左右,这也意味着上千名投资者很可能血本无归。

    江苏兴佳利业“爆雷”!超17亿未兑付,涉嫌非法集资

    据记者了解到,去年1月份,江苏证监局在向省公安厅发送《关于移送江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司涉嫌非法集资线索的函》中表示,“我局对此进行了初步核查,发现兴佳利业涉嫌集资诈骗。”3月22据记者前往兴佳利业探访时发现,该公司已经被南京市公安局建邺区分局查封。

    自称“十强”

    兴佳利业“爆雷”

    兴佳利业总部位于江苏南京,该公司成立于2010年12月,并于2014年6月在中国基金业协会登记为私募基金管理人。公司法人代表为施玉霞,实际经营管理负责人为施玉明,两人系兄妹关系。截至2017年12月底,兴佳利业共备案了71只基金。

    “当时兴佳利业在扬州有个营业部,施玉明多次到扬州来路演,我们觉得比较安全。”某证券公司营业部张先生据记者表示,兴佳利业实际控制人施玉明及业务员多次做产品推介,称其销售的是正规基金产品,主要用于做二级市场及对冲,2016年盈利30%,2017年盈利23%,“他们自称公司管理资金量达35亿,将增长至50亿,在南京乃至全国业绩领先。”有投资者提供的海报显示,兴佳利业自称曾多次入选股票策略私募公司十强榜单,其旗下71只基金的年化收益也从4.49%到31.92%不等,甚至有基金近一个月收益率达63.55%,年化收益达109%。

    张先生表示,自己从2017年12月底开始到2018年3月,累计投入2000万元。据初步了解,投资超千万元的投资者有数十人。张先生的一位朋友投了1000万元,“本来在2018年10月底到期,但去找兴佳利业要钱时对方推三阻四,后来我们到公司探访时,发现有上百人围在公司里,就知道出事了。”就在2018年10月26日,兴佳利业召集投资人开会,这时大家终于得到“爆雷”的实锤据记者称,实控人施玉明在会上承认:公司有超过17亿元尚未兑付,而账上现金只剩下1亿多元。

    上述消息得到多位参会投资者的证实。据了解,参会者投资均超500万元,“当时现场有上百人,有些是几个人一起来的,估计实际投资超千万的有20多人。”投资者梁先生表示,目前已知有上千名投资人无法按时收回资金。从2018年11月底开始,陆续有投资者向南京警方报案。

    涉嫌非法集资

    据记者注意到,早在2016年7月27日,兴佳利业就曾因为在公开场所放置海报及在公司网站宣传、向不特定对象宣传推介等情形,被江苏证监局采取出具警示函行政监管措施。关联企业江苏易元鑫资产管理有限公司同样因涉嫌公开宣传,在同一天被采取出具警示函行政监管措施。

    2018年1月,江苏证监局向省公安厅发送了《关于移送江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司涉嫌非法集资线索的函》据记者从中注意到,江苏省证监局接到省金融办转来的投资者举报,反映兴佳利业以从事私募投资为由,向群众吸收资金,涉及人数众多,集资金额巨大,“我局对此进行了初步核查,发现兴佳利业涉嫌集资诈骗。”记者在一份“兴业观云109号私募证券基金”的合同中注意到,该基金明确“基金投资者首次申购金额应不少于100万元人民币”据记者在采访中,遇到的多位投资者均表示自己投资低于100万元。

    江苏证监局通过查询兴佳利业的银行账户资金流水,发现大量自然人直接打款到兴佳利业账户。其中在2016年7月,有44个自然人汇款至兴佳利业账户,数额10万元到650万元不等,打款的备注均为购买私募产品。从2015年1月到2017年10月,兴佳利业其中一个银行账户内汇集的资金就高达7.9亿元。值得关注的是,打款到兴佳利业账户的自然人都备注了“购买私募基金产品”,但他们并非相关私募基金备案投资者。

    江苏证监局初步核查发现,兴佳利业在中基协产品备案中显示的投资人姓名、数量以及募资数额,与公司账户中投资人打款备注中显示的投资人姓名、投资金额等都不相符。其中以兴业观云祥瑞50私募投资基金为例,华泰证券提供的投资人信息为施玉霞和施玉明两人,募资规模是200万。而兴佳利业的银行账户资金流水中的投资人打款备注却显示,购买该基金的客户为袁荣宝等18人,打款金额总计3240万元。兴业观云鑫安56号私募投资基金也存在同样的问题:华泰证券提供的投资人为施玉霞、施玉明和兴佳利业三个,募资规模为400万,而银行账户资金流水备注中却显示,购买鑫安56号客户为陈泽民等9人,打款金额为2940万。

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