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    迈世集团涉嫌金融诈骗上百亿 大连多部分结合? 财富集团



        发布时间:2019-12-31 11:47   作者:admin  来源:dyix



    本文原标题:迈世集团涉嫌金融诈骗上百亿 大连多部分结合

    本网本日讯 比年来,打着某某金融、某某财富、某某投资等网络平台,以融资、理财为幌子举行金融诈骗,往往榨干成千上万投资者的血汗钱,甚至导致一些家庭欠债累累、家破人亡。辽宁省大连市迈世集团旗下的“巨汇财富”出借平台就是这样一个接收投资者上百亿存款,然后又炮制出一份《良性退出市场公告》,欲玩“金蝉脱壳”坑害宽大投资者。在激起投资者恼怒激发群体事件后,由大连市信访局、大连市金融局、大连市中山区经侦大队等五家部分结合建立的协调小组多次帮忙迈世集团和稀泥,息事宁人。然而,纸里又怎能包得住火呢?

    据巨汇财富淄川公司卖力人李佳林(假名)投诉反应,他和他的亲朋挚友26人被大连迈世集团操纵“巨汇财富”出借平台诈骗上千万元,而全国各地与他一样上当被骗的成千上万。

    数百名受害群众在大连市信访局门口讨要说法

    记者观察相识,大连迈世集团建立于2008年,主营房地产,钢贸,粮贸,汽贸等业务,其董事长陈杰是大连甘肃商会的会长。曾经光辉时期的迈世集团在大连以致省外涉足多种财产投资,2014 年阁下,因谋划不善,迈世集团内部呈现资金链断裂,借、贷款不能如期归还后身陷多起借贷纠纷。此时,常年游走于商界的董事长陈杰便想出了操纵p2p借出平台骗取民间本钱来填补集团内部巨额资金空洞的方法。

    2015年,大连迈世集团控股“巨汇财富”,陈杰担任“巨汇财富”的幕后总裁,之后“巨汇财富”开始疯狂扩张,,在全国各地开设线下理财门店。陈杰利用下的“巨汇财富”出借平台打着p2p的旗号,对出借人宣称:国度政策勉励盘活存量资金开放民间借贷,P2P 业务正当合规。“巨汇财富”公司有工商局发表的正规正当的营业执照并有当局金融办等部分的羁系存案和第三方资金存管机制。

    正是因为相信了陈杰及“巨汇财富”的宣传内容,李佳林(假名)等26位出借人才与“巨汇财富”签署了出借咨询办事协议,合计出借资金约1008万元。

    知恋人透露,近三年来,陈杰所利用的“巨汇财富”出借平台接收存款上百亿元,仅在烟台、威海两市已累计接收存款20余亿元。然而,陈杰并未将接收来的资金用于p2p运作傍边,而是直接用于归还迈世集团的借、贷款,填补迈世集团资金亏空。比方,迈世集团和其关联公司泰华房地产开辟有限公司向自然人高辛分六次乞贷6200万元,但到期未还款,过期后陆续还款约2000万元,另有500万元本息没有偿还!法院于2015年2月16日做出宣判,迈世集团十日之内偿还剩余4200万乞贷和700万阁下利钱。而陈杰就是用“巨汇财富”出借平台接收的存款归还了这笔欠款。

    2018年6月,陈杰利用下的“巨汇财富”呈现资金断链,7月3日,“巨汇财富”公司内部公布了一份公司重组公告,7月18日又公布一份《良性退出市场公告》,答应对接地域金融办举行“良性”退出存案;答应自2018年8月起,30个月内完成本金兑付,第31-41个月完成利钱兑付;答应由迈世集团担保兜底,提供大连渤海明珠餐饮办理有限公司大楼等资产作为无限责任担保。但,截止2018年11月20日,“良性” 退出公告并没有到相关部分报备、也没有任何部分监视执行,其公告所提及的兑付方案一拖再拖,且“巨汇财富”公司官方并无任何公告说明,而在此期间“巨汇财富”股东和担保方迈世集团工商信息中的投资人和高管人员也暗暗的举行了变动。

    8月29-31日,公司未信守答应,没有实现第一次兑付。之后,在投资者的强力要求下才于9月15日陆续完成。2018年9月28 -30日到了第二次兑付时间,“巨汇财富” 公司又片面推迟并消减了兑付比例。这时浩瀚投资者才发明,“巨汇财富”平台用欺骗的手段骗取了出借人的信任,其所给的“债务债权”列表信息都是虚假的!实际上出借人的资金早已被陈杰等人自融转移!并且早在发出“良性”退出公告之前,迈世集团给投资者的所谓担保“资产”已经先后被其他银行或企业作了抵押或保全,所谓的担保只是用来哄骗投资者,拖延时间转移资产的。

    得知以上环境后,巨汇财富淄川公司卖力人李佳林和伴侣们多次到大连市信访局哀求相关部分立案羁系迈世集团,但都被相关人员以不切合条件为由拒绝。

    2019年1月23日,记者拨打迈世集团董事长陈杰、总裁谢妮妮等带领的电话,但均无人接听。

    李佳林告诉记者,他代表的这些受害者中,有少数民族人员、有绝症患者、有年迈的老人、有绝望的农夫!他们辛辛苦苦积攒的血汗钱眼看着就要吊水漂,叫每天不该,叫地地不灵!

    年关快要,李佳林和他的亲朋挚友们还奔忙在讨钱的路上!此事件后续如何成长,辽宁省大连市迈世集团的诈骗内幕何时可以或许揭开?我们将连续存眷并做跟踪报道!


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