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    中天城投(贵州)普惠金融办事有限公司利用须要下所需要材料坑骗钱!



        发布时间:2019-05-16 00:40   作者:admin  来源:04xx



    中天城投(贵州)普惠金融办事有限公司利用须要下所需要材料坑骗钱

       中天城投(贵州)普惠金融办事有限公司虽然在工商网上能查到相关信息,可该公司其实究其根本就是个耍花腔,胡言乱语的公司。

       我所在的公司先是出现投资者撤除投资,金钱紧急的状态,后来公司的都运转都出现没有办法去解决的障碍,职业员工同时的选择写了离职申请。

       我们在报纸看到中天城投(贵州)普惠金融办事有限公司的宣传,拨打手机,发消息,发邮件联系了他们的项目经理,希望能得到他们的投资。刚开始项目经理看了我们的项目拟订规划书,说还要我们须要下所需要材料便于他们公司进行裁定并调查,说七八天后会给我们使人中意的解释。

       大概一个星期左右之后,中天城投(贵州)普惠金融办事有限公司拨打手机,发消息,发邮件称我们的项目拟订规划书已经过了裁定并调查,还说一般项目拟订规划书过了裁定并调查,投资的事情就有着落了。一会儿他让我们和风控部门的负责人接洽斟酌,风控部门的竺姓负责人说我们的项目他们公司的监事会已经批了,其实令我还要我们去做一个未来回馈风险评估报告,利益风险评估报告的公司也是他们特定的。评估费用是先由项目方出,倘若真要是后期资金没有到,评估费是由资金方赔付。

       还让我们签了一份合同协议书,当时我们我也没往别的地方多考虑,就去做了评估报告。令人怎么都没想到结果出了之后,中天城投(贵州)普惠金融办事有限公司在报告里有意识去挑欠缺,一次次以一大堆各种各样的生病吃药打针让我们继续做别的报告。令人气忿的是做报告的公司明明是他们特定的。

       什么很注意器重我们的项目,什么我们的项目他们公司的监事会已经批了,事实上他们和做回报评估报告的单位是结合骗取人的。悉数加起来单是评估的花费就将近30万。

       令人怎么都没料想到的是最后他们还是会在报告里有意识去挑欠缺,以此作为借口拒绝投资。他们就是想遮盖包藏真相用报告拖着你,就地大肆敛财。

       如今的金融机构好坏都有,广大人民大众必定要清楚分辨出正义与邪恶,看仔细骗子机构的本来的面目,将其够奸险的行为操作曝光出来,让其接受法则的严苛制裁。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      这是很多伪P2P网贷平台惯用伎俩,很多缺乏风险防范意识的投资人容易被高额年化收益所诱惑,忽略了年化利率越高,违约可能性越大。

      冒充公检法

       通过黄某给的K宝(即登录U盾),仇某每天看见自己的账户以每日27.40美元的收益增长着,心里乐开了花。殊不知,自己其实早已卷入了一个精心构造的传销组织投资骗局。原来,以戴某为首的多人自2012年8月起通过筹办公司,大肆宣传资产包的方式,进行传销活动。该组织将传销形式包装为静态投资与动态投资两种,其中静态投资指参与人可通过投资1万美元(折算为人民币6.5万元)365天即可获得100%收益;动态投资是指介绍他人购买资产包,介绍人可从中分红。其资金结算方式为:新发展人员通过转账或现金支付的方式将购买资产包的资金交给其上线,上线收到资金后在该组织网站上为其开立美元户头,发放K宝,并逐级上交资金……

      对于绝大多数平台、尤其是科技力量相对薄弱的金融机构来说,在反欺诈过程中遇到的最大的难题,就是单靠一家平台的风险信息收集、分析,以及依托业务系统的严密布控,显然无法杜绝欺诈风险案件向行业内其他金融机构的蔓延。根据单一的业务数据信息从根本上就没办法判定是否属于欺诈。

      据介绍,麦道夫从不接受投资者主动上门,只是邀请客户加入,而且进入门槛很高。一名富翁回忆说,他曾希望向麦道夫旗下的基金投资,但被拒绝,因为他们的投资额不够2000万美元。


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